石西泷水网

10起违规办理外汇业务被通报 一银行违规付汇3078万美元被

法制网北京8月25日讯

法制网记者王开广

2014年5月,山东川君化工股份有限公司使用虚假进口合同、提单、商业发票等无效单证在银行办理进口信用证项下付汇1笔,金额合计243万美元。上述行为违反了经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础的规定。外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》对该公司做出罚款的行政处罚决定。

1月26日,冷空气南下致广西降温明显,出现降雨和低温天气。地处高寒山区的柳州市融水苗族自治县乡镇道路出现结冰现象,草木被冰凌附着,如“白头”一般。广西气象部门已于25日17时发布寒潮蓝色预警。

按照百年人寿披露的股东变更前后对照表,本次股权转让完成后,国测地理信息科技产业园集团有限公司将持有其7亿股股份,对应总股本的比例为8.98%,科瑞集团有限公司仍持有1亿股股份,占比为1.28%。

2013年5月至2014年3月,四川宏达(集团)有限公司重复使用12份提单办理转口贸易进口付汇,金额合计734万美元;办理转口贸易出口收汇,金额合计737万美元。上述行为违反了经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础的规定。外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》对该公司做出罚款的行政处罚决定。

2013年6月至7月,平安银行股份有限公司重庆分行为2家重庆企业办理转口贸易付汇,金额分别为706万美元、222万美元。两笔付汇业务留存的仓储协议均存在约定当事人与落款、签章主体不一致情况。2013年6月至2014年2月,该银行为3家重庆企业办理转口贸易付汇业务29笔,金额共计8595万美元,未按规定在相关单证正本上进行签注,且未留存正本或复印件备查。上述行为违反了银行应当对企业贸易项下交易真实性及与外汇收支一致性进行合理审查的相关规定。外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》对该银行做出罚款的行政处罚决定。

2014年1月,湖南省凯誉资源贸易有限公司使用无真实合法交易基础的单证办理对外付汇业务1笔,金额合计1524万美元。上述行为违反了经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础的规定。外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》对该公司做出罚款的行政处罚决定。

另外,于关闸及各口岸外围一如既往作好部署,派驻警员指挥交通以及监察人潮情况,以确保通关秩序,保障市民及游客的安全。

2014年2月,江苏昆山吉纳尔运动器材有限公司以对外支付货款为名办理了购汇业务,但实际用于远期结汇履约,金额合计340万美元,违反了购付汇外汇管理规定。外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》对该公司做出罚款的行政处罚决定。

中新网阜阳6月28日电 (记者 张娅子)记者28日从安徽省阜阳市颍上县政府官方通报获悉,6月28日凌晨2时许,S102线颍上县境内100KM+700M处发生一起两车追尾相撞事故,其中一辆油罐车汽油泄漏起火,引燃车辆及路边民房。

来源:中国新闻网

文章来源:农民日报

2012年4月至2014年1月,上海银行股份有限公司深圳分行在合同与货物收据到货地不一致以及运输日期、合同贸易标的与进境备案清单相关内容不一致等情况下,分别为深圳市3家企业办理9笔转口贸易付汇业务,金额合计3078万美元。上述行为违反了银行应当对企业贸易项下交易真实性及与外汇收支一致性进行合理审查的相关规定。外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》对该银行做出罚款的行政处罚决定。

据了解,为防范异常跨境资金流动风险,国家外汇管理局借助大数据系统加强监测排查,实现对全部跨境收支活动的跨区域、跨主体和跨业务的立体实时监测,加大对异常跨境资金流动的主要渠道和重点主体的检查力度,在不影响守法市场主体正常经营的同时,及时发现并查处违法违规行为。从检查情况看,大部分金融机构、企业和个人能够严格遵守外汇管理法规,合规经营的总体状况进一步改善。

“十三五”期间,朝阳区181个老旧小区和部分物业服务“有名无实”小区将逐步引入专业物业进行规范化管理。

针对部分企业和个人通过虚假单证、作废单证、重复使用单证或构造虚假交易等欺骗手段,或通过分拆汇出等方式,实现外汇资金违规流出和购汇;部分银行未严格履行真实性审核义务,违规办理结售汇和外汇资金跨境收付业务,影响经济金融健康稳定发展和国际收支平衡,国家外汇管理局今天将部分机构、个人外汇违规与处罚情况通报如下:

2007年12月至2014年4月,山西寿阳中胜伟业东湾煤矿铁路专用线管理有限公司将公司利润所得通过员工以个人分拆方式购汇并付至境外,金额合计480万美元。上述行为违反了购付汇外汇管理规定。外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》对该公司做出罚款的行政处罚决定。

2014年9月,河北承德赵某组织杜某等23人以个人“境外旅游”名义,将其境内人民币资金购汇123万澳元(折115万美元),汇往澳大利亚用于赵某购买境外房产。上述行为违反了个人外汇管理规定。外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》对赵某做出罚款的行政处罚决定。

温哥华加人队前锋路易•埃里克森说:“这是最完美的晨训。今天我们登上长城,相当于是进行了一次体能训练,但是由于眼前的景色非常特别,所以心情非常高兴。”而加人队另一位前锋斯文•巴尔齐也有同样的感慨:“能参观长城这个世界奇迹对我们大家来说都是一次非常棒的体验!特别能和队友一起来,让我们这次旅途更有意义。”

在考前的100天里,华夏保险各级员工热情高涨,晨会学习、每日闯关、线上PK、模拟考试、幸运抽奖等各项活动的参与人次日均超10万,比排名、争先进的氛围如火如荼,充分诠释了华夏保险“竞争、创新、工匠”的企业文化。

2013年2月,上海浦东发展银行股份有限公司义乌支行为浙江某公司办理一般贸易货款退汇业务,金额为102万美元,退汇资金直接从该公司出口收入待核查账户对外支付,违反了待核查账户相关规定。2013年3月,该银行在义乌市某企业提供的相关材料存在明显疑点和瑕疵的情况下,为其办理转口贸易项下汇出汇款业务,金额为709万美元。上述行为违反了银行应当对企业贸易项下交易真实性及与外汇收支一致性进行合理审查的相关规定。外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》对该银行做出罚款的行政处罚决定。

根据该公司网站,做为密封用途的O型线圈产品可供使用的范围包括飞机、航太与核子等重要领域。

盘面上,水泥、新疆振兴、西藏居板块涨幅榜前列,环保工程、电子竞技、通讯设备居板块跌幅榜前列。

90后华语音乐歌手庄心妍,19岁发布首支单曲《一万个舍不得》正式出道,一炮而红名。这个外表清纯甜美的女孩,却能凭着富有质感的声线轻松驾驭苦情歌,歌声十分“催泪扎心”。《静好岁月》作为庄心妍联合电影《雪暴》最新推出的单曲,成为她众多歌曲中尤为暖心的一首,温柔之中有一股倔强力量挥之不去,委婉道出为职业信仰坚守岗位的守护者们数十年如一日坚定奉献的无悔心声。

新华社芝加哥11月20日电(记者张嫄)纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价20日比前一交易日下跌4.1美元,收于每盎司1221.2美元,跌幅为0.33%。

6月16日至18日,中宣部部长刘奇葆到山西调研,王儒林、李小鹏分别陪同调研。调研期间,刘奇葆召开了座谈会并指出,山西在经历了塌方式腐败和经济断崖式下降的情况下,省委、省政府一手抓全面从严治党、推进反腐倡廉,一手抓经济社会发展、促进经济转型,各方面工作取得积极进展。“在全国经济面临下行压力、山西自身面临前所未有困难和挑战的情况下,取得这样的成绩实属不易。”

2013年6月,湖北武汉容端贸易有限公司使用2份失效提单办理4笔转口贸易对外付汇,金额合计2127万美元。上述行为违反了经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础的规定。外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》对该公司做出罚款的行政处罚决定。

相关推荐

石西泷水网版权与免责声明:

①凡本网注明“来源:石西泷水网”的所有作品,版权均属于石西泷水网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源: 石西泷水网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

②凡本网注明“来源:XXX(非石西泷水网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

③鉴于本网发布稿件来源广泛、数量较多,如因作者联系方式不详或其它原因未能与著作权拥有者取得联系,著作权人发现本网转载了其拥有著作权的作品时,请主动与本网联系,提供相关证明材料,我网将及时处理。